近日，國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合中國人民銀行、中國證監(jiān)會共同啟動金融教育宣傳周活動。本次活動以“保障金融權益 助力美好生活”為主題，廣泛動員各級派出機構、行業(yè)協(xié)會及各類金融機構，聚焦民生關切，通過多元化內容與創(chuàng)新形式推動金融知識普及和風險提示深入基層，切實維護金融消費者與投資者的合法權益。在此背景下，宜享花積極響應號召，在扎實做好金融知識宣傳教育的同時，更依托自身技術能力與責任擔當，在防范打擊金融詐騙、整治黑灰產等領域取得顯著成效，為凈化金融環(huán)境貢獻力量。
宜享花配合警方開展集群打擊行動，成功摧毀一個以“貸款代還”為名洗白詐騙資金的犯罪團伙。案件源于平臺逾期用戶張某某主動還款，但其資金后被警方確認為詐騙贓款。宜享花在接到通知后迅速啟動應急機制，積極配合警方調取資料、推進偵查，通過高效協(xié)同形成有力震懾，有效打擊了涉案黑產。
據辦案民警介紹，該犯罪團伙精準瞄準逾期人群的焦慮心理，以“低成本代還”為誘餌，將詐騙贓款偽裝成“代還款項”流入市場。他們通過實時匹配詐騙贓款與逾期需求，以“快速結清欠款” 為噱頭，實則利用逾期者的賬戶作為 “洗白跳板”，實現(xiàn)詐騙贓款的非法轉移與洗白。值得警惕的是，在此類案件中，接受陌生資金代還并轉賬的逾期者，已涉嫌違法犯罪，相關涉案逾期者將受到法律的制裁。
宜享花在打擊金融黑灰產中，其自主研發(fā)的AI反詐系統(tǒng)發(fā)揮了關鍵作用。公司打造的“Hawkeye反欺詐管理系統(tǒng)”，基于人工智能與大數據技術，已構建起超600萬條記錄的自有黑名單庫，累計精準攔截疑似欺詐借款人超50萬，識別并攔截黑產惡意攻擊者超4萬人。面對多樣化的安全威脅，宜享花還建立了覆蓋終端、應用與網絡的多層防護體系，全面檢測和響應高級威脅，有力保障了數據的安全與合規(guī)流通。
科技與金融深度融合的今天，守護金融安全既需要制度保障，也離不開技術賦能。宜享花以“Hawkeye反欺詐系統(tǒng)”為盾，以協(xié)同治理為劍，在筑牢自身風控防線的同時，積極助力公安機關打擊黑灰產，展現(xiàn)出數字時代金融機構的技術擔當與社會責任。
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本文標題：宜享花協(xié)助警方打擊違法詐騙，技術反詐守護美好生活
地址：http://www.sh-jijian.com/a/caixun/cjnews/315353.html
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