5月8日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，一位龐氏騙局（Ponzi scheme）的受害者日前把互聯(lián)網(wǎng)支付服務(wù)商Paypal告上法庭，指控該公司未能及時(shí)覺(jué)察欺詐行為，共處理了超1億美元投資交易，造成了自己的損失。
Paypal被指控卷入龐氏騙局 處理超1億美元投資交易
受害者方面表示，即便Paypal在2011年因?yàn)樯嫦宇愃频尿_局而封殺了一名互聯(lián)網(wǎng)廣告“點(diǎn)擊付費(fèi)”項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)者后，PayPal依然在其騙取投資者資金的過(guò)程中扮演了重要的、甚至不可或缺的角色。
這名運(yùn)營(yíng)者叫做查爾斯·大衛(wèi)·斯考維爾，他去年因?yàn)槔米约旱腡raffic Monsoon公司向全球16.2萬(wàn)投資者詐騙2.07億美元而遭到美國(guó)證券交易委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“SEC”）的起訴。
起訴PayPal的投資者表示，該公司在Traffic Monsoon的1.34億美元投資中扮演了支付處理商的角色，希望索賠至少500萬(wàn)美元。這名投資者尋求獲得集體訴訟地位。
起訴書(shū)認(rèn)為，PayPal在明知是欺詐的情況下依然為交易提供便利，因此違反了該公司“禁止為金字塔或龐氏騙局交易提供支持”的服務(wù)條款。
PayPal發(fā)言人表示，我們將會(huì)反駁這些指控，但不會(huì)對(duì)這場(chǎng)尚未宣判的官司發(fā)表評(píng)論。
根據(jù)維基百科的解釋，龐氏騙局是非法性質(zhì)的層級(jí)式推銷或稱“金字塔式騙局”商業(yè)推銷模式的一個(gè)著名的、成熟的代表案例，發(fā)生于20世紀(jì)初的美國(guó)，但到今日各種變體依舊存在金融市場(chǎng)中。
其運(yùn)作模式為參與者要先付一筆錢(qián)作為入會(huì)代價(jià)，這與一般的理財(cái)會(huì)社的會(huì)員并無(wú)區(qū)別，但在龐氏騙局中，所賺的錢(qián)是來(lái)自其他新加入的參加者，而非公司本身透過(guò)業(yè)務(wù)所賺的錢(qián)，即所謂“拆東墻補(bǔ)西墻”。投資者通過(guò)不斷吸引新的投資者加入付錢(qián)，以支付上線投資者的投資與利潤(rùn)，初期通常在短時(shí)間內(nèi)獲得回報(bào)以利于推行，再逐漸拉長(zhǎng)還款時(shí)間。隨著更多人加入，資金流入不足支出，當(dāng)現(xiàn)金總量龐大時(shí)尚不足以崩潰，甚至也可以正常投資事業(yè)來(lái)持續(xù)運(yùn)作，但直到騙局泡沫爆破時(shí)，最下線的大量投資者便會(huì)蒙受金錢(qián)損失。
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