“組織和撥打詐騙電話(huà)層級(jí)”
有了詐騙平臺(tái)，詐騙團(tuán)伙頭目以跨國(guó)勞務(wù)為名，誘騙國(guó)內(nèi)年輕人到東南亞一帶，住在防守嚴(yán)密的別墅里往國(guó)內(nèi)撥打電話(huà)，每月除了不菲的工資收入，詐騙成功還有高額的提成。面對(duì)金錢(qián)誘惑，多數(shù)人欲罷不能。
“網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)移資金層級(jí)”
電信詐騙作案過(guò)程中，犯罪嫌疑人接收被騙錢(qián)款的銀行賬戶(hù)，往往是犯罪分子購(gòu)買(mǎi)偽造身份證后到銀行開(kāi)立的賬戶(hù)，或者是直接從他人手中購(gòu)買(mǎi)的以他人名義開(kāi)立的銀行賬戶(hù)，通過(guò)銀行快速層層轉(zhuǎn)賬，最后在ATM機(jī)上提現(xiàn)。多個(gè)賬戶(hù)交替循環(huán)使用，每個(gè)賬戶(hù)用很短時(shí)間就不再使用。一些電信詐騙團(tuán)伙擁有銀行卡成千上萬(wàn)張，由此催生專(zhuān)門(mén)的“開(kāi)卡公司”為其提供服務(wù)。
“銀行提款層級(jí)”
在受騙者將錢(qián)存入其指定賬戶(hù)后，由取款組的“馬仔”立即取款并將現(xiàn)金存入洗錢(qián)賬戶(hù)，最終進(jìn)入詐騙團(tuán)伙頭目的指定賬戶(hù)中。目前國(guó)內(nèi)銀行卡已能夠直接在境外取款，為犯罪分子境外作案提供了條件，幾百上千萬(wàn)資金到賬后，很短的時(shí)間內(nèi)就被轉(zhuǎn)移到境外，很快就被人取走。
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據(jù)了解，這個(gè)龐大的跨境電信詐騙集團(tuán)頻頻得手，也是有著一番“真本事”的：專(zhuān)門(mén)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，所用的教材極具針對(duì)性，可以根據(jù)自身扮演的公安、法院、郵政、檢察、司法等系統(tǒng)的不同角色，由詐騙人員靈活變通。他們到底是如何一步一步實(shí)施詐騙的?
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本文標(biāo)題：電信詐騙犯罪開(kāi)始公司化運(yùn)作(圖)
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