近日，在公安部的直接指揮下，遼寧、吉林、福建、山東、廣東5省公安機(jī)關(guān)集中統(tǒng)一行動(dòng)，成功摧毀一個(gè)專門針對韓國民眾實(shí)施詐騙的跨國電信詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人235名，其中，中國大陸籍犯罪嫌疑人184名、韓國籍犯罪嫌疑人51名。根據(jù)目前掌握的犯罪證據(jù)，該團(tuán)伙瘋狂實(shí)施電信詐騙犯罪案件1200余起，涉案金額1億多元人民幣。
今年2月26日，遼寧省沈陽市公安機(jī)關(guān)接群眾舉報(bào)稱，沈陽市某地可能藏匿一個(gè)針對韓國民眾實(shí)施詐騙的電信詐騙犯罪團(tuán)伙。遼寧省公安機(jī)關(guān)開展深入偵查后，確定存在一個(gè)涉及遼寧、吉林、山東、福建、廣東等省的專業(yè)化電信詐騙犯罪團(tuán)伙。案件上報(bào)公安部后，公安部高度重視，將其列為部督案件，立即組織涉案地公安機(jī)關(guān)組成聯(lián)合專案組，迅速開展專案偵查。
經(jīng)過三個(gè)多月的縝密偵查，專案組查明，該團(tuán)伙通過雇傭韓國籍和懂韓語的中國籍朝鮮族犯罪嫌疑人，利用網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話，假冒韓國首爾大檢察廳工作人員向韓國民眾撥打電話，以被害人銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪為名，誘騙被害人登錄釣魚網(wǎng)站，通過網(wǎng)站后臺(tái)獲取被害人銀行賬戶的賬號(hào)、密碼等信息后，將被害人卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)至多個(gè)事先在韓國開通的銀行賬戶內(nèi)，由在韓國境內(nèi)的犯罪團(tuán)伙成員進(jìn)行取款、轉(zhuǎn)存。
該電信詐騙犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，團(tuán)伙中既有大量實(shí)施詐騙的一線話務(wù)人員，也有專門收集韓國籍人員信息、實(shí)施網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬的人員，還有提供網(wǎng)管設(shè)備的技術(shù)人員以及在韓國境內(nèi)提款、境外地下錢莊轉(zhuǎn)賬人員。
近年來，中國警方進(jìn)一步加強(qiáng)國際、兩岸警務(wù)合作，聯(lián)手中國臺(tái)灣警方以及東南亞、南亞、大洋洲等一些國家警方，先后偵辦了多起跨國電信詐騙專案，打掉了一大批跨國電信詐騙犯罪團(tuán)伙，破獲了一大批電信詐騙案件，狠狠打擊了電信詐騙犯罪分子的囂張氣焰。
針對電信詐騙犯罪的新形勢新特點(diǎn)，公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國警方將及時(shí)調(diào)整打擊策略，始終對電信詐騙犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢。
相關(guān)報(bào)道
電信詐騙團(tuán)伙瞄上韓國泰國等“新大陸”
本報(bào)記者盧杰李恩樹
作案千余起、涉案金額上億元！6月11日上午，在公安部的直接指揮下，遼寧、吉林、福建、山東、廣東5省公安機(jī)關(guān)同時(shí)出警，又一起特大跨國電信詐騙專案成功收網(wǎng)。
《法制日報(bào)》記者今天從公安部了解到，該電信詐騙犯罪團(tuán)伙訓(xùn)練有素，反偵查能力極強(qiáng)。目前，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)抓獲犯罪嫌疑人235名，其中，中國大陸籍犯罪嫌疑人184名、韓國籍犯罪嫌疑人51名。
每周進(jìn)賬200萬元
2012年3月，遼寧省沈陽市蘇家屯區(qū)的一處民房內(nèi)，隱約可以聽到韓語對話的聲音。
“您好，我是首爾大檢察廳調(diào)查科的李某，在我們調(diào)查一起銀行案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)有件事情和您有瓜葛……從這個(gè)存折里已經(jīng)洗走了二億六千萬韓元，根據(jù)韓國刑法，亂給他人提供存折的處3年以下監(jiān)禁或罰款3000萬元，這個(gè)你明白嗎？”
“我們的通話已經(jīng)被錄音，我現(xiàn)在把電話轉(zhuǎn)到金融監(jiān)督員那邊，等會(huì)兒您好好配合他就可以了……”
話務(wù)員的話音未落，一旁的孫力就像個(gè)導(dǎo)演一樣，比了一個(gè)手勢，隨即，一個(gè)所謂的“金融監(jiān)督員”拿起電話，粉墨登場。不多久，受騙人已經(jīng)被這個(gè)所謂的“金融監(jiān)督員”唬得驚慌失措，按照電話提示，登錄“金融監(jiān)督員”提供的釣魚網(wǎng)站，輸入銀行賬號(hào)密碼。隨后，受害人賬上的幾百萬韓元就被轉(zhuǎn)走。
34歲的孫力是遼寧撫順人，自從發(fā)現(xiàn)了“電信詐騙”這個(gè)來快錢的渠道后，他就一門心思研究怎么拓展自己的“業(yè)務(wù)”。他糾集訓(xùn)練出3個(gè)詐騙小組，由阿金、阿權(quán)、阿斌分別負(fù)責(zé)，窩點(diǎn)都在蘇家屯區(qū)。孫力把自己的“業(yè)務(wù)對象”設(shè)置得很明確：專門騙韓國人。
為了讓這個(gè)騙局更逼真，他花錢雇傭一批朝鮮族婦女來假冒韓國首爾大檢察廳的工作人員，向韓國籍受害人打電話。據(jù)偵查，該團(tuán)伙每周進(jìn)賬達(dá)200萬元人民幣。
涉案人員達(dá)70余人
2月26日，遼寧省沈陽市公安局和平分局接到相關(guān)舉報(bào)后，迅速將視線鎖定在蘇家屯區(qū)這一詐騙團(tuán)伙身上，并成立“2·26”專案組進(jìn)行嚴(yán)密偵查。
經(jīng)過一個(gè)多月的艱苦偵查，專案組發(fā)現(xiàn)了在沈陽蘇家屯地區(qū)以孫力、金雷、李林為首的3個(gè)電信詐騙團(tuán)伙，其詐騙對象均為韓國人，詐騙窩點(diǎn)都在沈陽地區(qū)，涉案人員達(dá)70余人。
同時(shí)，專案組還發(fā)現(xiàn)，這3個(gè)團(tuán)伙的主犯與吉林、山東、廣東、福建四省的相關(guān)人員聯(lián)系十分密切。原來，在這些省份中，有人為沈陽詐騙團(tuán)伙提供技術(shù)支撐、被害人信息、詐騙賬戶等服務(wù)。
“這些團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，團(tuán)伙之間的關(guān)系也錯(cuò)綜復(fù)雜。比如，沈陽孫力團(tuán)伙作案用的‘網(wǎng)關(guān)’、韓國網(wǎng)上銀行賬戶以及受害人信息都是由金雷提供，而金雷又是從山東威海的嫌疑人手中購買網(wǎng)關(guān)，從青島嫌疑人手中購買韓國被害人的信息，從煙臺(tái)、威海、青島等地購買作案使用的網(wǎng)上銀行賬戶。”專案組民警告訴記者。
此案涉案線索范圍廣泛，詐騙金額巨大，且侵害的對象均為韓國籍公民。4月13日，公安部將此案列為2012年第12起督辦案件。
詐騙流程步步驚心
據(jù)專案組民警介紹，概括起來，這些詐騙團(tuán)伙的詐騙流程可以分為“五步走”，步步驚心：
第一層級(jí)，以韓國籍人員為主，負(fù)責(zé)通過非法渠道獲取簡稱為“條子”的韓國公民個(gè)人信息，并在韓國境內(nèi)開通大量網(wǎng)上銀行賬戶，這些賬戶被稱為“冰箱”，建立與韓國正規(guī)銀行網(wǎng)站內(nèi)容相同的釣魚網(wǎng)站；
第二層級(jí)，在國內(nèi)分配獲取的“條子”、“冰箱”等信息，并分發(fā)至下一層級(jí)；
第三層級(jí)，由相應(yīng)層級(jí)人員負(fù)責(zé)租房、購買電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等作案工具，雇傭朝鮮族話務(wù)人員；
第四層級(jí)，話務(wù)人員按照詐騙劇本，實(shí)施詐騙，誘使被害人登錄釣魚網(wǎng)站，獲取被害人銀行密碼后，迅速轉(zhuǎn)移資金至“冰箱”內(nèi)；
第五層級(jí)，在“冰箱”裝滿后，負(fù)責(zé)提取轉(zhuǎn)移“冰箱”內(nèi)的資金分成。為不被韓國銀行監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)，通常單個(gè)“冰箱”存款數(shù)量達(dá)到1000萬韓元左右即為裝滿。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來，隨著打擊力度加大，跨國電信詐騙犯罪呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)，比如境外犯罪窩點(diǎn)的大陸嫌疑人比例持續(xù)減少；詐騙大陸民眾的犯罪分子已由臺(tái)灣、東南亞各國向更遠(yuǎn)的南亞、大洋洲國家轉(zhuǎn)移；設(shè)在大陸的詐騙窩點(diǎn)已由開始的騙大陸、臺(tái)灣民眾改為騙韓國、泰國等國民眾，以逃避我國警方的打擊。
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