蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會第十一次會議于2008年1月25日（星期五）以電子郵件方式發(fā)出會議通知，2008年1月29日上午9時整以通訊方式召開。公司應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
全體與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果一致通過了《蘇寧電器股份有限公司審計(jì)委員會年報(bào)工作規(guī)則》。
《蘇寧電器股份有限公司審計(jì)委員會年報(bào)工作規(guī)則》全文詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果一致通過了《蘇寧電器股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》。
《蘇寧電器股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》全文詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
蘇寧電器股份有限公司
董事會
2008年1月30日
股票代碼：002024 股票簡稱：蘇寧電器 公告編號：2008-004
蘇寧電器股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告
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