簡稱：S*ST 長嶺 股票代碼：000561 公告編號：2008-009
長嶺（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
長嶺（集團(tuán)）股份有限公司董事會于 2008 年 1 月 25 日以專人送達(dá)及傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會第三十五次會議的通知。會議于 2008 年 2 月 1 日在公司第一會議室召開，由董事長王瑄主持，會議應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 8 名，其中董事衛(wèi)阿唐、劉長平分別委托其他董事出席表決，董事李雋因出差未能參加會議。五名監(jiān)事、部分公司高級管理人員列席會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議經(jīng)過充分審議，通過如下決議：
1、審議同意《董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則（修訂）》�！ �
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2、審議通過《獨(dú)立董事制度》。
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以上制度全文公布在巨潮資訊網(wǎng)上www.cninfo.com。
3、審議通過《關(guān)于2006 年審計(jì)報(bào)告保留意見涉及事項(xiàng)處理報(bào)告》。
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由于2006年審計(jì)報(bào)告保留意見涉及事項(xiàng)主要是公司與原家電銷售公司及分公司業(yè)務(wù)往來，公司當(dāng)時(shí)對此部分業(yè)務(wù)采用二級核算，而家電銷售公司實(shí)質(zhì)為公司本部的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，其應(yīng)收款及開票事項(xiàng)為公司本部銷售體系組成部分，但由于單獨(dú)設(shè)置帳套核算，將完整的應(yīng)收賬款科目核算內(nèi)容切割為兩塊。為了解決 2006 年審計(jì)報(bào)告保留事項(xiàng)涉及問題，現(xiàn)復(fù)原其應(yīng)收款核算本質(zhì)，將家電銷售公司的應(yīng)收款調(diào)整到公司本部財(cái)務(wù)帳套，在同一財(cái)務(wù)體系核算，不涉及到兩套帳務(wù)匯總時(shí)帶來的理解上的偏差。按截止2007 年 11 月30 日家電銷售公司資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表涉及會計(jì)科目一級余額進(jìn)行調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到公司財(cái)務(wù)部帳套，家電銷售公司原賬面明細(xì)作為備查簿。由于公司出于穩(wěn)健性考慮，在以前年度已經(jīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對上述事項(xiàng)涉及往來款匯總抵減后的余額計(jì)提了減值準(zhǔn)備，本次調(diào)整對合并報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)告損益不產(chǎn)生影響。
4、審議通過《關(guān)于變更會計(jì)事務(wù)所的議案》
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鑒于岳華會計(jì)師事務(wù)所有限公司已與中瑞華恒信會計(jì)師事務(wù)所有限公司合并，更名為“中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所有限公司”。根據(jù)2008 年 1 月29 日深交所《關(guān)于上市公司聘任會計(jì)師事務(wù)所有關(guān)問題的緊急通知》的規(guī)定，現(xiàn)將公司2007 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所有限公司。
此議題需提交股東大會審議通過。
5、審議通過《關(guān)于召開2008 年第一次臨時(shí)股東大會的議案》
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決定于2008 年2 月20 日召開公司 2008 年第一次臨時(shí)股東大會。
特此公告
長嶺（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
二○○八年二月四日
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