【IT商業(yè)新聞網(wǎng)訊】（記者 張樵）近日，中國大陸和臺灣兩岸警方聯(lián)手泰國、馬來西亞等東南亞6國警方，成功摧毀一個(gè)特大跨國跨境電信詐騙犯罪集團(tuán)，破獲案件數(shù)百起，抓獲犯罪嫌疑人400多名，打擊了電信詐騙犯罪的囂張氣焰。
據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》報(bào)道，5月23日，在公安部直接指揮下，中國大陸和臺灣兩岸警方聯(lián)手泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟(jì)等6國采取集中統(tǒng)一行動，成功摧毀這個(gè)特大跨國跨境電信詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人482名。
其中，抓獲大陸地區(qū)犯罪嫌疑人177名，臺灣地區(qū)犯罪嫌疑人286名，泰國、緬甸籍犯罪嫌疑人19名；搗毀撥打詐騙電話、轉(zhuǎn)賬洗錢、開卡取款和詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺等犯罪窩點(diǎn)35處，繳獲銀行卡、電腦、手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)平臺服務(wù)器等一大批作案工具和贓款，破獲電信詐騙案件510余起。
刑偵專家和辦案民警反映，當(dāng)前電信詐騙案件多發(fā)，群眾意見較大，其中暴露出制約打擊效果的監(jiān)管漏洞和打擊難題，應(yīng)當(dāng)引起重視。
打擊合力尚未形成。當(dāng)前，電信詐騙的宣傳防范、偵查破案等環(huán)節(jié)，還未形成社會合力，尤其是相關(guān)銀行賬戶、通訊線路的快速查詢渠道尚未建立，涉案贓款不能第一時(shí)間凍結(jié)、止付到位，受害人損失難以及時(shí)挽回。
通訊運(yùn)營管亟待完善。刑偵專家介紹，境外犯罪團(tuán)伙對境內(nèi)實(shí)施電信詐騙的一個(gè)必要環(huán)節(jié)，就是要將互聯(lián)網(wǎng)上的語音話務(wù)“落地”接入境內(nèi)的通訊運(yùn)營線路。而從近期偵破的部分案件來看，這個(gè)接入服務(wù)往往由國內(nèi)部分正規(guī)的通訊運(yùn)營公司完成，這說明通訊運(yùn)營存在監(jiān)管漏洞，亟須進(jìn)行完善。通訊運(yùn)營部門應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，堵塞為境外犯罪提供話務(wù)“落地”服務(wù)的漏洞。
銀行監(jiān)管漏洞有待填補(bǔ)。辦案人員介紹，通過銀行卡轉(zhuǎn)移、提取涉案資金是電信詐騙的另一重要環(huán)節(jié)，由于監(jiān)管不到位，銀行卡開戶實(shí)名制形同虛設(shè)，犯罪分子通過各種渠道獲取大量銀行卡反復(fù)用于犯罪“銀行卡只要有身份證就可以辦，有專門的買賣市場，有的花錢租借農(nóng)民工的身份證，幾十元一天，就可以辦大量的銀行卡用于作案，發(fā)案以后也難以受到追查。”一位辦案專家說，金融行業(yè)也要著力解決銀行卡實(shí)名制開戶等難題，此外對可疑賬戶、匯款應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管，盡可能減少損失。
此外，法律支撐亟須配套。辦案人員指出，盡管根據(jù)《辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，對發(fā)送詐騙信息5000條以上、撥打詐騙電話500人次以上的，按照詐騙罪(未遂)定罪處罰，但由于對此類犯罪追根溯源赴境外打擊較少，且目前尚未出臺配套的司法解釋，各地公安、檢察、法院等認(rèn)識存在差異，在一定程度上也制約了對電信詐騙犯罪的打擊力度。
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本文標(biāo)題：電信詐騙案件頻發(fā) 監(jiān)管漏洞制約打擊效果
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