昨天上午，朝陽(yáng)法院對(duì)一個(gè)特大跨國(guó)電信詐騙犯罪集團(tuán)中的9名中國(guó)籍涉案人員公開(kāi)審理。這9名被告人加入一臺(tái)灣籍人員組建的詐騙窩點(diǎn)，該窩點(diǎn)在短短5個(gè)月時(shí)間內(nèi)，共騙得贓款250余萬(wàn)元。9名被告人因此被控涉嫌詐騙罪。
去年6月，中國(guó)大陸警方聯(lián)手臺(tái)灣、印尼、馬來(lái)西亞等地警方同步行動(dòng)，成功摧毀一個(gè)由臺(tái)灣人組織操控的電信詐騙犯罪集團(tuán)，先后抓獲中國(guó)大陸籍犯罪嫌疑人186名。這次受審的9人所在的窩點(diǎn)，正是這個(gè)犯罪集團(tuán)中的一個(gè)。
□組織嚴(yán)密
到了印尼別墅護(hù)照全被收走
昨天上午9點(diǎn)30分，7女2男共9名被告人被法警帶入法庭。檢方指控，被告人彭發(fā)榮、張芯芯等9人，以騙取他人錢(qián)財(cái)為目的前往東南亞國(guó)家，參加臺(tái)灣籍人員組織的針對(duì)中國(guó)大陸公民的電信詐騙活動(dòng)。經(jīng)核實(shí)，這9名被告人于2011年1月到6月間，在印度尼西亞雅加達(dá)市，騙取我國(guó)國(guó)內(nèi)的多名被害人共計(jì)人民幣250余萬(wàn)元。
本案的第一被告人彭發(fā)榮，今年29歲，福建省清流縣人。在其他7名被告人中，還有他的姐姐彭素霞、未婚妻劉花香，這一家三口一同加入了這個(gè)詐騙集團(tuán)。彭發(fā)榮在庭審中稱(chēng)，他在福州與一名臺(tái)灣人結(jié)識(shí)，此人稱(chēng)可以介紹其去國(guó)外掙錢(qián)。由于自己曾患重病缺錢(qián)，于是他于2011年5月中旬前往印尼，在雅加達(dá)市郊一棟二層別墅內(nèi)開(kāi)始了“工作”。
“到了印尼的別墅里，我們的護(hù)照全都被收走，別墅里的臺(tái)灣老板也不讓我們到處亂走。老板給我們看了‘話(huà)術(shù)本’后，我就意識(shí)到了這是詐騙。但這個(gè)時(shí)候已經(jīng)哪都不能去了，只能在那里做下去。”彭發(fā)榮供認(rèn)，在這個(gè)別墅所在的窩點(diǎn)中，包括他在內(nèi)的一些男子被安排做“二線”，扮演公安機(jī)關(guān)人員，對(duì)事主進(jìn)行詐騙。在工作中，老板不允許他們和身邊做同樣工作的人互相交流，更不允許和做“一線”的同伙交流，一般是做完一天工作就休息。而老板每?jī)蓚�(gè)月才發(fā)一次薪水，“二線”人員的薪水為單一的提成，沒(méi)有底薪。直到2011年6月被抓時(shí)，他還沒(méi)掙到一分錢(qián)。
資金轉(zhuǎn)移由臺(tái)灣籍老板掌握
在這個(gè)窩點(diǎn)被抓人員中，90后女孩張芯芯格外特別。年僅20歲的張芯芯供認(rèn)稱(chēng)，她先前與一名臺(tái)灣男子戀愛(ài)，在此人帶領(lǐng)下前往印尼。而當(dāng)時(shí)，張芯芯還是一名在校生，為了與男友同往印尼，張芯芯休學(xué)一年。
2011年5月剛到印尼時(shí)，由于掌握一點(diǎn)英語(yǔ)，張芯芯被安排隨同窩點(diǎn)人員外出，擔(dān)任簡(jiǎn)單的翻譯工作。在本案中，包括張芯芯在內(nèi)的7名女被告人，都被安排做“一線”，也就是冒充法院工作人員，忽悠受害者與彭發(fā)榮等“二線”聯(lián)系，以進(jìn)一步騙取其錢(qián)財(cái)。
9名被告人均稱(chēng)，團(tuán)伙老板一般安排女子做“一線”、男子做“二線”。而“三線”涉及到了具體的資金轉(zhuǎn)移等實(shí)質(zhì)性步驟，一般由臺(tái)灣籍老板自行掌握，一般的低層人員很難接觸到這個(gè)環(huán)節(jié)。
在檢方提交的證據(jù)材料中，一份厚達(dá)186頁(yè)的“話(huà)術(shù)單”格外引人注目。詐騙團(tuán)伙的所有人員在上崗前，都要好好地根據(jù)這個(gè)“話(huà)術(shù)單”的提示進(jìn)行學(xué)習(xí)，以掌握高超的詐騙技巧。而據(jù)公訴人介紹，仔細(xì)翻閱這個(gè)“話(huà)術(shù)單”，能感覺(jué)它更像是一個(gè)“劇本”。
□培訓(xùn)嚴(yán)格
說(shuō)話(huà)語(yǔ)氣都有特別規(guī)定
按照“話(huà)術(shù)單”的提示，詐騙者扮演法院、公安機(jī)關(guān)工作人員，一般稱(chēng)事主的身份信息泄露，或者名下的信用卡被冒用做犯罪洗錢(qián)，事主即將面臨公安機(jī)關(guān)調(diào)查甚至抓捕；或者名下的銀行賬戶(hù)已經(jīng)不安全，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行銀行賬戶(hù)“安全防護(hù)設(shè)置”。
而所謂的“安全防護(hù)設(shè)置”，詐騙者會(huì)忽悠事主，要保護(hù)名下的所有財(cái)產(chǎn)，還可以幫著排除與不法分子之間的關(guān)系，還其一個(gè)清白。很多事主就此上當(dāng)，將錢(qián)匯給了騙子。
在這份話(huà)術(shù)培訓(xùn)單上，連使用者用什么語(yǔ)氣來(lái)跟事主對(duì)話(huà)，都有專(zhuān)門(mén)的“溫馨提示”：“時(shí)時(shí)刻刻給客人上緊發(fā)條，不要讓他們的神經(jīng)線松懈”、“口氣保持一致性，態(tài)度立場(chǎng)堅(jiān)硬，細(xì)節(jié)加強(qiáng)”、“盡量讓客人不要有時(shí)間想太多，多跟客人說(shuō)話(huà)”、“此處說(shuō)話(huà)態(tài)度要強(qiáng)硬”……
而據(jù)彭發(fā)榮交代，為了增強(qiáng)他們“表演”的真實(shí)性，獲取事主的信任，老板還專(zhuān)門(mén)找來(lái)對(duì)講機(jī)，制造警方正在部署案件的聲音，故意讓事主聽(tīng)到。這種手段的運(yùn)用，使很多事主深信不疑，乖乖地將錢(qián)匯給了騙子。
□另行開(kāi)庭
明開(kāi)審另外29名涉案人員
在庭審中，9名被告人均表示認(rèn)罪，承認(rèn)他們從事了電信詐騙的行為。但對(duì)于從事這種行為，9人均辯稱(chēng)，是由于到了國(guó)外后，護(hù)照被收走，人身自由處于被限制的狀態(tài)，才不得已做起了電信詐騙的行為。但直至被抓時(shí)，對(duì)于究竟哪些詐騙成功的“單子”是由他們完成，9人均稱(chēng)自己就是底下干活的，這些應(yīng)該由老板決定。
檢方指控，根據(jù)出入境部門(mén)提供的材料，被告人之一的劉亞娜在被抓之前，曾經(jīng)離開(kāi)印尼回到國(guó)內(nèi)，但她又返回了印尼的詐騙窩點(diǎn)。
對(duì)于為何有此舉動(dòng)，劉亞娜回答模糊，時(shí)而稱(chēng)簽證問(wèn)題引發(fā)，隨后又改口稱(chēng)忘了當(dāng)時(shí)為什么這么做。而出入境部門(mén)的出入境記錄顯示，本案9名被告人在2009年到2011年，還多次前往泰國(guó)、菲律賓、越南等國(guó)，在當(dāng)?shù)販?到4個(gè)月不等的時(shí)間。對(duì)此幾名被告人要么稱(chēng)是前往這些國(guó)家游玩，要么表示隨同臺(tái)灣籍人員在當(dāng)?shù)卮蚬ぁ?/p>
對(duì)于檢方的指控，9名被告人及其辯護(hù)人表示，對(duì)于從事電信詐騙無(wú)異議，但該窩點(diǎn)詐騙總額250多萬(wàn)元不該由他們承擔(dān)，而應(yīng)當(dāng)由窩點(diǎn)老板等主犯承擔(dān)。在昨天的庭審中，法院未當(dāng)庭做出判決。
據(jù)朝陽(yáng)法院介紹，該特大詐騙集團(tuán)中目前已有94人被提起公訴。共分為7個(gè)案子，本周日朝陽(yáng)法院還將另行開(kāi)庭，對(duì)29名涉案人員進(jìn)行公開(kāi)審判。
□案例鏈接
接電話(huà)接來(lái)法院傳票通知
2011年5月28日10點(diǎn)多，家住湖北安陸的事主丁某突然接到電話(huà)，對(duì)方女子自稱(chēng)是孝感市中級(jí)人民法院的，來(lái)電向他下傳票，“你的身份證在北京XX銀行辦了一張信用卡，該卡透支了XX元”。
年已70的丁某十分詫異，于是反問(wèn)對(duì)方，“我沒(méi)在北京辦卡，不知道怎么回事，我為什么要相信你？”對(duì)方立刻回答稱(chēng)，“你可以找北京公安報(bào)警，這個(gè)公安單位的號(hào)碼是XX，你打114一查就知道。”
丁某查詢(xún)得知那個(gè)號(hào)碼確實(shí)是北京公安系統(tǒng)某單位的電話(huà)，便打消了疑慮。不久，對(duì)方再次來(lái)電，稱(chēng)可以把電話(huà)轉(zhuǎn)給相關(guān)辦案值班民警。電話(huà)接通后，一自稱(chēng)值班民警的男子對(duì)丁某說(shuō)：“你的卡內(nèi)有好多資金來(lái)路不明，公安機(jī)關(guān)需要調(diào)查這些錢(qián)是否合法。你的卡內(nèi)信息已經(jīng)與一個(gè)叫XX的犯罪分子有聯(lián)系，那人有一大筆錢(qián)不知去向，懷疑是跟你做了非法交易。為了安全起見(jiàn)，你可以把你所有資金都取出來(lái)，再轉(zhuǎn)到一個(gè)指定賬戶(hù)上。你找個(gè)ATM機(jī)，我們單位的X科長(zhǎng)會(huì)電話(huà)跟你聯(lián)系，你按他的要求操作，就沒(méi)什么事了。”
至此，丁某對(duì)電話(huà)那頭的“民警”已沒(méi)有任何戒心，一周內(nèi)先后5次按“X科長(zhǎng)”的指令操作轉(zhuǎn)賬，一共被騙走6.4萬(wàn)余元。而據(jù)檢方介紹，彭發(fā)榮所在窩點(diǎn)共騙得250余萬(wàn)元。其中最大一筆的金額高達(dá)48萬(wàn)元。
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2011年3月10日，針對(duì)我國(guó)大陸重慶、湖北、福建等多個(gè)省份相繼發(fā)生多起數(shù)額巨大的電信詐騙案，以及臺(tái)灣亦發(fā)生的多起民眾被騙案件，海峽兩岸警方?jīng)Q定共同偵辦“3·10”跨兩岸跨國(guó)系列電信詐騙案件，并成立了“3·10”專(zhuān)案組。
隨后，專(zhuān)案組在與柬埔寨、印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等地警方合作下，成功摧毀了這起特大跨境、跨國(guó)電信詐騙犯罪集團(tuán)，搗毀詐騙窩點(diǎn)百余處，并繳獲一大批作案工具。我國(guó)大陸犯罪嫌疑人被分批從國(guó)外押解回國(guó)。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，該案共涉及電信詐騙數(shù)百起，受害人區(qū)域涵蓋我國(guó)近30個(gè)省區(qū)市，初步統(tǒng)計(jì)受騙金額7000多萬(wàn)元。共抓獲疑犯598人，其中我國(guó)大陸居民186名、臺(tái)灣居民410名、柬埔寨居民1名、越南居民1名。
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本文標(biāo)題：特大跨國(guó)電信詐騙案開(kāi)庭 話(huà)術(shù)培訓(xùn)單如同劇本
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