昨天上午，北京市朝陽(yáng)法院對(duì)一個(gè)特大跨國(guó)電信詐騙犯罪集團(tuán)中的9名中國(guó)籍涉案人員公開審理。這9名被告人加入一臺(tái)灣籍人員組建的詐騙窩點(diǎn)，該窩點(diǎn)在短短5個(gè)月時(shí)間內(nèi)，共騙得贓款250余萬(wàn)元。9名被告人因此被控涉嫌詐騙罪。
去年6月，中國(guó)大陸警方聯(lián)手臺(tái)灣、印尼、馬來(lái)西亞等地警方同步行動(dòng)，成功摧毀一個(gè)由臺(tái)灣人組織操控的電信詐騙犯罪集團(tuán)，先后抓獲中國(guó)大陸籍犯罪嫌疑人186名。這次受審的9人所在的窩點(diǎn)，正是這個(gè)犯罪集團(tuán)中的一個(gè)。
□組織嚴(yán)密
到了印尼別墅護(hù)照全被收走
昨天上午9點(diǎn)30分，7女2男共9名被告人被法警帶入法庭。檢方指控，被告人彭發(fā)榮、張芯芯等9人，以騙取他人錢財(cái)為目的前往東南亞國(guó)家，參加臺(tái)灣籍人員組織的針對(duì)中國(guó)大陸公民的電信詐騙活動(dòng)。經(jīng)核實(shí)，這9名被告人于2011年1月到6月間，在印度尼西亞雅加達(dá)市，騙取我國(guó)國(guó)內(nèi)的多名被害人共計(jì)人民幣250余萬(wàn)元。
本案的第一被告人彭發(fā)榮，今年29歲，福建省清流縣人。在其他7名被告人中，還有他的姐姐彭素霞、未婚妻劉花香，這一家三口一同加入了這個(gè)詐騙集團(tuán)。彭發(fā)榮在庭審中稱，他在福州與一名臺(tái)灣人結(jié)識(shí)，此人稱可以介紹其去國(guó)外掙錢。由于自己曾患重病缺錢，于是他于2011年5月中旬前往印尼，在雅加達(dá)市郊一棟二層別墅內(nèi)開始了“工作”。
“到了印尼的別墅里，我們的護(hù)照全都被收走，別墅里的臺(tái)灣老板也不讓我們到處亂走。老板給我們看了‘話術(shù)本’后，我就意識(shí)到了這是詐騙。但這個(gè)時(shí)候已經(jīng)哪都不能去了，只能在那里做下去。”彭發(fā)榮供認(rèn)，在這個(gè)別墅所在的窩點(diǎn)中，包括他在內(nèi)的一些男子被安排做“二線”，扮演公安機(jī)關(guān)人員，對(duì)事主進(jìn)行詐騙。在工作中，老板不允許他們和身邊做同樣工作的人互相交流，更不允許和做“一線”的同伙交流，一般是做完一天工作就休息。而老板每?jī)蓚�(gè)月才發(fā)一次薪水，“二線”人員的薪水為單一的提成，沒(méi)有底薪。直到2011年6月被抓時(shí)，他還沒(méi)掙到一分錢。
資金轉(zhuǎn)移由臺(tái)灣籍老板掌握
在這個(gè)窩點(diǎn)被抓人員中，90后女孩張芯芯格外特別。年僅20歲的張芯芯供認(rèn)稱，她先前與一名臺(tái)灣男子戀愛(ài)，在此人帶領(lǐng)下前往印尼。而當(dāng)時(shí)，張芯芯還是一名在校生，為了與男友同往印尼，張芯芯休學(xué)一年。
2011年5月剛到印尼時(shí)，由于掌握一點(diǎn)英語(yǔ)，張芯芯被安排隨同窩點(diǎn)人員外出，擔(dān)任簡(jiǎn)單的翻譯工作。在本案中，包括張芯芯在內(nèi)的7名女被告人，都被安排做“一線”，也就是冒充法院工作人員，忽悠受害者與彭發(fā)榮等“二線”聯(lián)系，以進(jìn)一步騙取其錢財(cái)。
9名被告人均稱，團(tuán)伙老板一般安排女子做“一線”、男子做“二線”。而“三線”涉及到了具體的資金轉(zhuǎn)移等實(shí)質(zhì)性步驟，一般由臺(tái)灣籍老板自行掌握，一般的低層人員很難接觸到這個(gè)環(huán)節(jié)。
在檢方提交的證據(jù)材料中，一份厚達(dá)186頁(yè)的“話術(shù)單”格外引人注目。詐騙團(tuán)伙的所有人員在上崗前，都要好好地根據(jù)這個(gè)“話術(shù)單”的提示進(jìn)行學(xué)習(xí)，以掌握高超的詐騙技巧。而據(jù)公訴人介紹，仔細(xì)翻閱這個(gè)“話術(shù)單”，能感覺(jué)它更像是一個(gè)“劇本”。
□培訓(xùn)嚴(yán)格
說(shuō)話語(yǔ)氣都有特別規(guī)定
按照“話術(shù)單”的提示，詐騙者扮演法院、公安機(jī)關(guān)工作人員，一般稱事主的身份信息泄露，或者名下的信用卡被冒用做犯罪洗錢，事主即將面臨公安機(jī)關(guān)調(diào)查甚至抓捕；或者名下的銀行賬戶已經(jīng)不安全，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行銀行賬戶“安全防護(hù)設(shè)置”。
而所謂的“安全防護(hù)設(shè)置”，詐騙者會(huì)忽悠事主，要保護(hù)名下的所有財(cái)產(chǎn)，還可以幫著排除與不法分子之間的關(guān)系，還其一個(gè)清白。很多事主就此上當(dāng)，將錢匯給了騙子。
在這份話術(shù)培訓(xùn)單上，連使用者用什么語(yǔ)氣來(lái)跟事主對(duì)話，都有專門的“溫馨提示”：“時(shí)時(shí)刻刻給客人上緊發(fā)條，不要讓他們的神經(jīng)線松懈”、“口氣保持一致性，態(tài)度立場(chǎng)堅(jiān)硬，細(xì)節(jié)加強(qiáng)”、“盡量讓客人不要有時(shí)間想太多，多跟客人說(shuō)話”、“此處說(shuō)話態(tài)度要強(qiáng)硬”……
而據(jù)彭發(fā)榮交代，為了增強(qiáng)他們“表演”的真實(shí)性，獲取事主的信任，老板還專門找來(lái)對(duì)講機(jī)，制造警方正在部署案件的聲音，故意讓事主聽(tīng)到。這種手段的運(yùn)用，使很多事主深信不疑，乖乖地將錢匯給了騙子。
□另行開庭
明開審另外29名涉案人員
在庭審中，9名被告人均表示認(rèn)罪，承認(rèn)他們從事了電信詐騙的行為。但對(duì)于從事這種行為，9人均辯稱，是由于到了國(guó)外后，護(hù)照被收走，人身自由處于被限制的狀態(tài)，才不得已做起了電信詐騙的行為。但直至被抓時(shí)，對(duì)于究竟哪些詐騙成功的“單子”是由他們完成，9人均稱自己就是底下干活的，這些應(yīng)該由老板決定。
檢方指控，根據(jù)出入境部門提供的材料，被告人之一的劉亞娜在被抓之前，曾經(jīng)離開印尼回到國(guó)內(nèi)，但她又返回了印尼的詐騙窩點(diǎn)。
對(duì)于為何有此舉動(dòng)，劉亞娜回答模糊，時(shí)而稱簽證問(wèn)題引發(fā)，隨后又改口稱忘了當(dāng)時(shí)為什么這么做。而出入境部門的出入境記錄顯示，本案9名被告人在2009年到2011年，還多次前往泰國(guó)、菲律賓、越南等國(guó)，在當(dāng)?shù)販?到4個(gè)月不等的時(shí)間。對(duì)此幾名被告人要么稱是前往這些國(guó)家游玩，要么表示隨同臺(tái)灣籍人員在當(dāng)?shù)卮蚬ぁ?/p>
對(duì)于檢方的指控，9名被告人及其辯護(hù)人表示，對(duì)于從事電信詐騙無(wú)異議，但該窩點(diǎn)詐騙總額250多萬(wàn)元不該由他們承擔(dān)，而應(yīng)當(dāng)由窩點(diǎn)老板等主犯承擔(dān)。在昨天的庭審中，法院未當(dāng)庭做出判決。
據(jù)朝陽(yáng)法院介紹，該特大詐騙集團(tuán)中目前已有94人被提起公訴。共分為7個(gè)案子，本周日朝陽(yáng)法院還將另行開庭，對(duì)29名涉案人員進(jìn)行公開審判。 上一頁(yè)1 2 下一頁(yè)
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