涉案金額52億元 為中山市最大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案
昨日，中山市第一市區(qū)檢察院以涉嫌開設(shè)賭場罪、妨害信用卡管理罪對唐某、姚某、李某某、李某、林某等15名被告人提起公訴。據(jù)記者了解，本案是中山市近年來辦理的涉案金額最大、涉案人員最多、涉及面最廣的網(wǎng)絡(luò)賭博大案。
2010年10月，被告人唐某同兩名菲律賓人一起，在菲律賓開辦賭博公司，并以該公司為據(jù)點在互聯(lián)網(wǎng)上建立了眾多賭博項目，發(fā)布大量的中文賭博廣告，吸引我國境內(nèi)的參賭人員在其賭博網(wǎng)站進行賭博活動。
為了使該賭博網(wǎng)站能夠更方便地接受中國境內(nèi)的參賭人員投注以及轉(zhuǎn)移賭資，唐某向另一位被告人姚某提出購買在我國境內(nèi)銀行辦理的銀行信用卡的需求。被告人姚某以在中山市開辦的某公司為據(jù)點，招募、組織李某、李某某等12人，共辦理了290余張?zhí)摷俑郯木用駚硗鶅?nèi)地通行證，利用上述虛假證件到中山市以及江門市、佛山市、廣州市等地多家商業(yè)銀行辦理各種銀行信用卡818張，之后將上述銀行卡出售給被告人唐某。
據(jù)介紹，警方在對該賭博公司用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的1500余個銀行卡賬戶進行核查后了解發(fā)現(xiàn)，本案涉賭資金高達人民幣52億多元。截至2011年7月，被告人唐某經(jīng)營的上述賭博網(wǎng)站通過組織賭博活動非法牟利共計人民幣4000多萬元。
2011年7月至8月，公安機關(guān)分別將上述15名被告人抓獲歸案，并凍結(jié)相關(guān)涉賭銀行賬戶內(nèi)資金余額共計人民幣1900多萬元。目前，該案正在法院審理中。
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