“組織和撥打詐騙電話層級”
有了詐騙平臺，詐騙團伙頭目以跨國勞務(wù)為名，誘騙國內(nèi)年輕人到東南亞一帶，住在防守嚴密的別墅里往國內(nèi)撥打電話，每月除了不菲的工資收入，詐騙成功還有高額的提成。面對金錢誘惑，多數(shù)人欲罷不能。
“網(wǎng)絡(luò)銀行轉(zhuǎn)移資金層級”
電信詐騙作案過程中，犯罪嫌疑人接收被騙錢款的銀行賬戶，往往是犯罪分子購買偽造身份證后到銀行開立的賬戶，或者是直接從他人手中購買的以他人名義開立的銀行賬戶，通過銀行快速層層轉(zhuǎn)賬，最后在ATM機上提現(xiàn)。多個賬戶交替循環(huán)使用，每個賬戶用很短時間就不再使用。一些電信詐騙團伙擁有銀行卡成千上萬張，由此催生專門的“開卡公司”為其提供服務(wù)。
“銀行提款層級”
在受騙者將錢存入其指定賬戶后，由取款組的“馬仔”立即取款并將現(xiàn)金存入洗錢賬戶，最終進入詐騙團伙頭目的指定賬戶中。目前國內(nèi)銀行卡已能夠直接在境外取款，為犯罪分子境外作案提供了條件，幾百上千萬資金到賬后，很短的時間內(nèi)就被轉(zhuǎn)移到境外，很快就被人取走。
據(jù)了解，這個龐大的跨境電信詐騙集團頻頻得手，也是有著一番“真本事”的：專門對員工進行培訓(xùn)，所用的教材極具針對性，可以根據(jù)自身扮演的公安、法院、郵政、檢察、司法等系統(tǒng)的不同角色，由詐騙人員靈活變通。他們到底是如何一步一步實施詐騙的？
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本文標題：江蘇披露特大跨國電信詐騙團伙運作方式
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