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　　TCL集團(tuán)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏�！　∫�、重要提示本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。把握升浪起點(diǎn) 外匯交易怎樣開始？　　二、會議召開的情況　　1.召開時間：2007年2月7日上午10點(diǎn)　　2.召開地點(diǎn)：深圳市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（科技園）南區(qū)一道TCL大廈A座4樓會議室　　3.召開方式：現(xiàn)場投票　　4.召集人：TCL集團(tuán)股份有限公司董事會　　5.主持人：副董事長陳石東　　6.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定　　三、會議的出席情況出席的總體情況：　　股東（代理人）13人、代表股份1,121,683,857股、占有表決權(quán)總股份的43.37％　　四、提案審議和表決情況表決結(jié)果：議案01：審議通過《關(guān)于調(diào)整董事津貼的議案》表決情況：同意 1,041,083,684股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)92.81％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)80,600,173股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)7.19％；議案02：審議通過《選舉Rudy Provoost先生為本公司董事的議案》表決情況：同意 1,041,083,684股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)92.81％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)80,600,173股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)7.19％；　　同意聘任Rudy Provoost先生為本公司董事，任期從股東大會選舉通過之日起，至本屆董事會任期屆滿時為止（至二零零八年六月二十日）。Rudy Provoost先生簡介：　　Rudy Provoost于1959年在比利時出生,擁有心理學(xué)和商業(yè)管理學(xué)士,是飛利浦消費(fèi)電子事業(yè)部首席行政官和飛利浦董事會成員�！　�1984年在寶潔公司(P&G)開始他的專業(yè)生涯。在財(cái)務(wù),營運(yùn),市場和銷售系統(tǒng)管理擔(dān)任了多年項(xiàng)目經(jīng)理；　　1987年加入比利時佳能公司(Canon)為市場計(jì)劃經(jīng)理,之后為市場和銷售經(jīng)理；1989年升任為集團(tuán)市場總經(jīng)理；　　1992年加入惠而浦（比利時）執(zhí)行董事, 1993年被任命為客戶服務(wù)事業(yè)部副總裁；　　1994年升為集團(tuán)銷售副總裁,集團(tuán)市場副總裁和惠而浦歐洲品牌副總裁；　　2000年十月加入飛利浦任歐洲消費(fèi)電子事業(yè)部執(zhí)行副總裁；　　2003年八月被任命為飛利浦消費(fèi)電子事業(yè)部全球銷售和服務(wù)首席執(zhí)行官及飛利浦管理委員會高級副總裁；　　2004年升任飛利浦消費(fèi)電子事業(yè)部全球首席執(zhí)行官；　　2006年四月任命為飛利浦董事會成員.。專業(yè)會員:　　從1984年八月為歐洲工業(yè)協(xié)會(EICTA)總裁和主席；　　從2006年二月為LG-Philips LCD董事會主席和董事。Rudy Provoost先生與本公司或本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至2007年2月7日，Rudy Provoost先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。五、律師出具的法律意見1.律師事務(wù)所名稱：北京市嘉源律師事務(wù)所2.律師姓名：楊映川3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

　　TCL集團(tuán)股份有限公司　　董事會　　2007年2月7日

　　來源媒體：證券之星

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