證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 編號：2007-013 青島海信電器股份有限公司 四屆十六次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 青島海信電器股份有限公司(下稱“公司”)董事會四屆十六次會議于2007年6月25日在海信大廈會議室召開，本次會議通知提前五天發(fā)出。應(yīng)到會董事八人，實(shí)際到會四人，獨(dú)立董事徐向藝、汪平、王吉法通過通訊方式表決。三位監(jiān)事和董事會秘書夏峰列席本次會議。會議由董事長于淑珉女士主持，參會人數(shù)和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定�！ h以八票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了以下議案： 一、關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動自查報(bào)告的議案 審議通過了《青島海信電器股份有限公司加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動自查報(bào)告和整改計(jì)劃》(詳見附件一)，同時(shí)決定特設(shè)立專門的電話和網(wǎng)絡(luò)平臺聽取投資者和社會公眾的意見和建議。設(shè)立專門的電話為0532-83889556，80878315；設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)平臺為公司網(wǎng)站投資者關(guān)系專欄(http://www.hisense.com)，以及電子郵箱：zqb@hisense.com。 二、關(guān)于修訂信息披露管理制度的議案 審議通過了《青島海信電器股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》(詳見附件二)。 三、關(guān)于修訂投資者關(guān)系管理制度的議案 審議通過了《青島海信電器股份有限公司投資者關(guān)系工作管理制度》(詳見附件三)。 四、關(guān)于成立公司董事會提名委員會的議案 由于淑珉、徐向藝、王吉法擔(dān)任委員，其中徐向藝擔(dān)任主任委員，并審議通過了《青島海信電器股份有限公司董事會提名委員會工作細(xì)則》(詳見附件四)。 五、關(guān)于成立公司董事會戰(zhàn)略委員會的議案 由于淑珉、周厚健、徐向藝擔(dān)任委員，其中于淑珉擔(dān)任主任委員，并審議通過了《青島海信電器股份有限公司董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》(詳見附件五)。 六、關(guān)于發(fā)放董事津貼的議案 同意公司每年度向于淑珉、周厚健、林瀾、張大飛四位不在公司擔(dān)任除董事之外的其他職務(wù)的非獨(dú)立董事每位發(fā)放陸萬元津貼(含稅)，該議案須提交股東大會審議。 特此公告。 青島海信電器股份有限公司 董事會 2007年6月29日
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